Zeca Soares

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), deflagrou na manhã desta quarta-feira (15), em São Luís, a Operação Última Rodada.

A ação resultou na prisão preventiva dos influenciadores Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes, além do cumprimento de e mandados de busca e apreensão e de medidas assecuratórias de sequestro e bloqueio de bens e valores, contra um casal de influenciadores digitais suspeito de promover plataformas ilegais de jogos de azar e de lavar o dinheiro obtido com a atividade.

Esquema criminoso

Segundo as investigações, o casal, que até pouco tempo antes figurava como beneficiário de programa social do governo federal, após a exploração de jogos de azar passou a apresentar movimentação financeira incompatível, alcançando, em curto intervalo, R$ 12.514.283,00 (doze milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e três reais).

Comprovou-se a existência de divisão de tarefas entre o casal: enquanto a investigada se ocupava da divulgação e da promoção das plataformas ilegais junto aos seus seguidores, a concentração e a administração dos recursos ficavam a cargo do companheiro.

A investigada também atuou diretamente na lavagem dos valores, realizando sucessivos saques em espécie que, somados, chegaram a R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

A apuração aponta ainda para o uso de empresa de fachada e de interpostas pessoas (“laranjas”) no escoamento dos recursos de origem ilícita, bem como para a associação do casal com representantes das plataformas clandestinas e com os intermediadores encarregados de captar divulgadores, com o propósito de praticar reiteradamente a exploração de jogos de azar e crimes contra o consumidor.

Medidas judiciais

Por decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal foram deferidas a prisão preventiva dos dois investigados, a busca e apreensão em imóvel do casal, o sequestro de veículos e o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 12.514.283,00 (doze milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e três reais).

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os demais integrantes do grupo criminoso e de aprofundar a apuração dos delitos.

Fotos: Divulgação