Zeca Soares

Operação da Polícia Civil do Distrito Federal cumpre  121 ordens judiciais, na manhã desta quinta-feira (19). Os investigadores descobriram uma organização criminosa que faz o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas e de 15 empresas que operam plataformas de apostas “bets” irregulares.

A operação acontece no Distrito Federal, Goiânia, Manaus e São Luís. Também teremos o bloqueio bancário de contas de 50 pessoas jurídicas e a 12 pessoas físicas.

Após complexa atividade investigativa, ficou evidente que o grupo criminoso atuava como distribuidores de entorpecentes para diversos traficantes de diferentes regiões do DF e entorno. Foi possível mapear-se o fluxo financeiro da organização criminosa, revelando movimentações expressivas provenientes da comercialização dos entorpecentes.

Chamou atenção dos investigadores o fato de que parte significativa dos recursos obtidos com o tráfico de drogas era enviada em remessas milionárias para a cidade de Manaus e outras localidades da Região Norte do país, especialmente aquelas próximas a áreas de fronteira.

Também foi identificado sofisticado mecanismo de ocultação da origem ilícita dos valores, caracterizando a prática do crime de “ocultação de capitais”. Nesse contexto, foram verificadas diversas transferências àempresas localizadas na cidade de São Luís/MA, cidade sede de cerca de 20 (vinte) empresas utilizadas para recebimento e pulverização de recursos, estratagema para conferir aparência de legalidade ao dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Além de São Luís, também identificou-se empresas localizadas em Goiânia, as quais, conforme apurado ao longo das investigações, estariam vinculadas a jovem de 19 anos de idade que trabalha como frentista em posto de combustíveis, circunstância que demonstra a utilização de interpostas pessoas (“laranjas”) e estruturas empresariais de fachada para a movimentação de recursos ilícitos.

Outro elemento relevante identificado pela investigação foi a utilização de plataformas de apostas on-line como instrumento de circulação e lavagem de dinheiro. Aproximadamente 15 empresas que operam plataformas de apostas (“bets” não regulares) foram identificadas no contexto investigativo.

Algumas, apesar de possuírem atividades econômicas registradas que não guardam relação direta com jogos de azar, atuavam nas redes sociais promovendo jogos de apostas on-line.

Por fim, o trabalho investigativo identificou outras 29 pessoas relacionadas ao tráfico de drogas no DF e Entorno que também se valeram do mencionado fluxo financeiro para ocultação de valores ilícitos. Por este motivo, 29 mandados de busca e apreensão foram expedidos para suas respectivas residências.

Diante dos elementos reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil deflagrou a Operação Resina Oculta para cumprir 41 mandados de busca e apreensão e 09 mandados de prisão, no Distrito Federal, Goiás, Maranhão e Amazonas, com o propósito de desarticular a estrutura criminosa identificada.

No âmbito financeiro, foi determinado o bloqueio judicial das contas de 50 pessoas jurídicas, com bloqueio estimado em até 15 milhões de reais por empresa, medida destinada a interromper o fluxo de recursos ilícitos e apreender valores supostamente vinculados à atividade criminosa. Ademais, também foi deferido o sequestro de sete veículos de luxo utilizados pelos investigados.

Vídeo: Divulgação